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稽核與內部控制

稽核室直屬董事會,其主要任務為查核各營運循環(採購及付款、銷售及收款、投資、融資、生產、不動產、廠房及設備、薪工、研發)等高風險作業,與評估管理性控制作業項目之控制作業程序之嚴謹及風險,確保營運作業是否落實執行,以合理化公司營運之效果及效率、報導具可靠性、及時性、透明性及相關法令規章之遵循。




2021 年稽核室提出52 篇稽核報告及79 項建議改善事項,皆由各受查單位、子公司採取適當改善措施,並追蹤到改善完成。多年來公司未發生員工嚴重違反內部控制制度之相關規定情形。