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台船公司除了遵循相關法令規定及公司章程規定,並依循公司治理守則以及完備的公司治理政策,以達到有效控管風險之能力,健全公司營運。目前台船公司公司治理推動之最高主管為董事會秘書室主任祕書。


公司治理

台船公司除了遵循相關法令規定及公司章程規定,並依循公司治理守則以及完備的公司治理政策,以達到有效控管風險之能力,健全公司營運。目前台船公司公司治理推動之最高主管為董事會主任祕書。


管理方針
面向 公司治理
重大主題 營運財務績效與永續發展策略
對營運重要性 訂定商船本業、國艦國造、離岸風電三大區塊營運策略,揭示工作理念與方針,集中公司有限資源於工作重點,管控營運目標與績效
目的 達成公司營運目標與管控營運績效
政策/依據策略/行動方案/管理措施 推動EP10方案,策定並管考組織績效指標(KPI)
執行單位 企劃處及各單位
評估與管理機制 結合EP10方案,每月管考組織績效指標(KPI)執行績效,並進行異常或例外管理。
績效成果 核定組織各月份及年度考核績效與獎金
對應章節 1.1.2企業社會責任管理、1.1.3 EP10方案、1.2營運績效、1.3公司治理、1.4.2重大性議題分析與決定、3.2.1供應商管理與考核
權責單位 企劃處

台灣國際造船公司基本資料
公司名稱 台灣國際造船股份有限公司 CSBC CORPORATION, TAIWAN
成立日期 1973年11月7日
員工人數 2,896人
資本額 47億2,992萬
產品與服務 船舶建造、艦艇建造、船艦維修、機械製造、其它營業工程、海洋工程等多角化經營與服務
董事長 鄭文隆
總經理 曾國正
營運據點 高雄廠區(總部):高雄市小港區中鋼路3號
基隆廠區:基隆市中正區和平島和一路224號
最大股東 經濟部(22.21%)



2020年 CSR 關鍵績效


EP10 提升方案

台船公司為朝向永續經營之目標,並確保順利執行商船本業、國艦國造及離岸風電等業務, 2020年著重於升級強化生產力並全面啟動EP10提升方案(Enhance Productivity、Profit、Performance 10%),以提升生產力、獲利及績效10%前提下,擬訂工作方針-轉虧為盈、新事業獲利及組織再造,研擬相關工作重點,另為改善營運狀況,同時訂定開源節流計畫,共訂定74個具體量化項目列入管考追蹤,以減少成本支出提升整體競爭力。EP10提升方案及開節流計畫均在董事會報告執行結果,2021年將持續推動EP-10提升方案與開源節流計畫。

為順利確保商船本業、國艦國造及離岸風電等業務執行,台船公司2021年將持續推動及強化 EP10提升方案,以「翻轉營運、穩定獲利」為精神,持續推動三大工作方針、九大工作重點,共訂定82個具體量化項目列入追蹤與管考,同時設定開源目標2.6億及節流目標1.9億,全年開源節流目標金額為4.5億,按月結合各一級單位績效考核進行管考,期達成2021年度轉虧為盈與獲利成長之目標。

台船公司希望透過本次改善運動,再配合公司管理重點(落實改善、強化管考機制),能改善公司體質,並達成公司團隊所訂定之營運目標


落實公司治理

台船公司之公司治理架構下設置功能性委員會,目前設置有「審計委員會」與「薪資報酬委員會」。其他補助公司治理組織尚有1)風險管理委員會、2)企業社會責任委員會等。

一、審計委員會:

由全體獨立董事組成並替代監察人職務,運作方式依台船公司「審計委員會組織規程」辦理,主要監督事項:

(一)公司財務報表之允當表達。

(二)簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

(三)公司內部控制之有效實施。

(四)公司遵循相關法令及規則。

(五)公司存在或潛在風險之管控。

二、薪資報酬委員會:

由全體獨立董事組成,運作方式依台船公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理,主要評估事項:

(一)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(二)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

台船公司目前已有完善的資訊揭露制度,以確保股東能取得公司最新、最正確的訊息作為投資依據,且秉持誠信、詳實與公平揭露之原則,即時提供各項有關於營運、財務、董事會重大決議、公司之經營理念及方針等。

台船公司設有公司治理主管一名,現階段由董事會主任秘書兼任,為負責公司治理相關事務之最高主管,其資格與訓練參照「公司治理守則」相關條文要求指派。前項公司治理相關事務,包括下列內容:

(一)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜,並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。

(二)製作董事會及股東會議事錄。

(三)協助董事就任及持續進修。

(四)提供董事、獨立董事執行業務所需之資料。

(五)協助董事、獨立董事遵循法令。

(六)其他依公司章程或契約所訂定之事項。


公司治理最高主管(註)

現階段台船公司負責推動公司治理之最高主管為董事會主任秘書,辦理事務詳台船公司「公司治理守則」。

企劃處為公司治理專責單位,並指定專人負責公司治理相關配合事務,如公司登記及變更登記及公司治理評鑑等。

• 董事會秘書室專責辦理董事會及股東會議事,相關經理部門配合辦理。

• 管理處負責公司治理主管教育訓練之安排與登錄。

(註:台船公司實收資本未達新台幣一百億元,依「上市公司董事會行使職權及應遵循是項要點」,台船公司將於2021.6.30前設置並申報公司治理主管)。