
董事會
台船公司第17屆董事會成員共15人,含董事12位,獨立董事3位。其中4名董事中具有勞工身分,以落實產業民主、監督公司經營透明化,並保障員工權益。董事會成員由具有產業及工程與管理實務經驗之專業人士組成,採多元化原則,不限性別、年齡、國籍及文化等。台船公司董事會成員中女性成員1名,男性成員14名。2020年董事會共召開6次會議,董事出席率為85%,獨立董事出席率為83%。
董事會成員秉持高度自律,若會中所列議案與自身或代表之法人有利害關係者,必須於當次董事會說明其利害關係之重要內容,如有危害公司利益之虞時,不得加入討論及表決,並且遵守利益迴避原則,討論及表決時應迴避,且不得代理其它董事行使其表決權。
台船公司第 17 屆董事會成員 |
職稱 |
姓名 |
性別 |
現職 |
備註 |
董事長 |
鄭文隆 |
男 |
台船公司董事長 |
經濟部代表人 |
董事 (12 名) |
曾國正 |
男 |
台船公司總經理 |
經濟部代表人 |
黃日進 |
男 |
台灣國際造船公司企業工會理事長 |
經濟部代表人 |
藍許清 |
男 |
台灣國際造船公司基隆廠企業工會理事長 |
經濟部代表人 |
盧文燦 |
男 |
經濟部工業局副組長 |
耀華玻璃公司管理委員會代表人 |
吳文貴 |
男 |
中興新村活化專案辦公室參事兼主任 |
國家發展基金管理會代表人 |
陳曉明 |
男 |
國防部常務次長 |
國防工業發展基金會代表人 |
尹令瑛 |
女 |
立法院顧問 |
台灣中油公司代表人 |
黃建智 |
男 |
中國鋼鐵公司執行副總 |
中鋼公司代表人 |
裕利投資 (股)公司 |
- |
- |
- |
侯德隆 |
男 |
台灣國際造船公司技術師、企業工會代表 |
台船公司企業工會代表人 |
謝國榮 |
男 |
台灣國際造船公司技術師、企業工會代表 |
台船公司企業工會代表人 |
獨立董事 (3名) |
林輝政 |
男 |
春雨工廠(股)董事長 |
國立台灣大學造船工程學研究所博士 |
劉德明 |
男 |
國立中山大學財務管理學系教授 |
美國俄亥俄州立大學經濟學博士 |
陳志揚 |
男 |
陳志揚律師事務所主持律師 |
國立中興大學法學碩士 |
第17屆董事任期自2019年6月26日至2022年6月25日。 (資料日期:2020年12月31日)
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薪資報酬委員會
薪資報酬委員會之運作方式依據台船公司訂頒之「薪資報酬委員會組織規程」辦理,由全體獨立董事組成,負責協助訂定、檢討董事會評估董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度和標準,以及訂定董事及經理人之薪資報酬,以落實公司薪酬制度合理化及維護股東的權益。
台船公司第四屆薪資報酬委員,於2019年8月董事會通過劉德明、林輝政、陳志揚等三位獨立董事擔任薪酬委員,其任期為2019年8月9日至2022年6月25日。2020年薪資報酬委員會於3月及10月共召開會議二次。
2020-2021年薪酬委員會會議討論議案 |
會議日期 |
應出席人數/實際出席人數 |
討論議案 |
決議 |
第四屆第二次薪酬委員會
(2020年03月11日) |
3/3 |
一、本公司108年因無稅前利益,108年董事酬勞不予發放,提請審議。 |
全體出席委員同意照案通過,並提109.3.20第17屆第6次董事會核議通過後,提109年6月股東常會報告。 |
二、修訂「本公司薪資報酬委員會組織規程」 |
全體出席委員同意照案通過,並提109.3.20第17屆第6次董事會核議通過後,提109年6月股東常會報告。 |
第四屆第三次薪酬委員會(2020年10月30日) |
3/3 |
無討論提案。(報告案2個) |
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第四屆第四次薪酬委員會(2021年03月12日) |
3/3 |
一、本公司109 年因無稅前利益,109 年董事酬勞不予發放,提請審議。 |
全體出席委員同意照案通過,並提110.3.18第17屆第13次董事會核議通過後,提110年8月股東常會報告。 |
第四屆第五次薪酬委員會(2021年10月29日) |
3/3 |
無討論提案。(報告案2個) |
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審計委員會
台船公司依證券交易法及公司內部之「審計委員會組織規程」設置審計委員會,由三位獨立董事組成並替代監察人職務,負責監督公司財務報表之表達,並且可隨時調查、監督公司業務及財務狀況。2020年間審計委員會共計召開五次,出席率100%。

委員會成員

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