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董事會

台船公司第17屆董事會成員共15人,含董事12位,獨立董事3位。其中4名董事中具有勞工身分,以落實產業民主、監督公司經營透明化,並保障員工權益。董事會成員由具有產業及工程與管理實務經驗之專業人士組成,採多元化原則,不限性別、年齡、國籍及文化等。台船公司董事會成員中女性成員1名,男性成員14名。2020年董事會共召開6次會議,董事出席率為85%,獨立董事出席率為83%。

董事會成員秉持高度自律,若會中所列議案與自身或代表之法人有利害關係者,必須於當次董事會說明其利害關係之重要內容,如有危害公司利益之虞時,不得加入討論及表決,並且遵守利益迴避原則,討論及表決時應迴避,且不得代理其它董事行使其表決權。

台船公司第 17 屆董事會成員
職稱 姓名 性別 現職 備註
董事長 鄭文隆 台船公司董事長 經濟部代表人
董事
(12 名)
曾國正 台船公司總經理 經濟部代表人
黃日進 台灣國際造船公司企業工會理事長 經濟部代表人
藍許清 台灣國際造船公司基隆廠企業工會理事長 經濟部代表人
盧文燦 經濟部工業局副組長 耀華玻璃公司管理委員會代表人
吳文貴 中興新村活化專案辦公室參事兼主任 國家發展基金管理會代表人
陳曉明 國防部常務次長 國防工業發展基金會代表人
尹令瑛 立法院顧問 台灣中油公司代表人
黃建智 中國鋼鐵公司執行副總 中鋼公司代表人
裕利投資
(股)公司
- - -
侯德隆 台灣國際造船公司技術師、企業工會代表 台船公司企業工會代表人
謝國榮 台灣國際造船公司技術師、企業工會代表 台船公司企業工會代表人
獨立董事
(3名)
林輝政 春雨工廠(股)董事長 國立台灣大學造船工程學研究所博士
劉德明 國立中山大學財務管理學系教授 美國俄亥俄州立大學經濟學博士
陳志揚 陳志揚律師事務所主持律師 國立中興大學法學碩士
第17屆董事任期自2019年6月26日至2022年6月25日。 (資料日期:2020年12月31日)



薪資報酬委員會

薪資報酬委員會之運作方式依據台船公司訂頒之「薪資報酬委員會組織規程」辦理,由全體獨立董事組成,負責協助訂定、檢討董事會評估董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度和標準,以及訂定董事及經理人之薪資報酬,以落實公司薪酬制度合理化及維護股東的權益。

台船公司第四屆薪資報酬委員,於2019年8月董事會通過劉德明、林輝政、陳志揚等三位獨立董事擔任薪酬委員,其任期為2019年8月9日至2022年6月25日。2020年薪資報酬委員會於3月及10月共召開會議二次。

審計委員會

台船公司依證券交易法及公司內部之「審計委員會組織規程」設置審計委員會,由三位獨立董事組成並替代監察人職務,負責監督公司財務報表之表達,並且可隨時調查、監督公司業務及財務狀況。2020年間審計委員會共計召開五次,出席率100%。