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台船除了遵循相關法令規定及公司章程規定,並依循公司治理守則以及完備的公司治理政策,以達到有效控管風險之能力,健全公司營運。

目前推動公司治理之最高主管為企劃處處長兼任。

管理階層

台船之公司治理架構有設置「審計委員會」與「薪資報酬委員會」等2個功能性委員會,並應業務需要,設置有公司治理組織如「風險管理委員會」、「永續發展委員會」等。

目前設有完善的資訊揭露制度,以確保股東能取得公司最新、最正確的訊息作為投資依據,且秉持誠信、詳實與公平揭露之原則,即時提供各項有關於營運、財務、董事會重大決議、公司之經營理念及方針等。另外,台船業於2022年11月11日改派並公告由企劃處處長兼任公司治理主管,為負責及推動公司治理相關事務,有關其負責相關事務,包括下列內容:

  (一)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜,並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。
  (二)製作董事會及股東會議事錄。
  (三)協助董事就任及持續進修。
  (四)提供董事、獨立董事執行業務所需之資料。
  (五)協助董事、獨立董事遵循法令。
  (六)其他依公司章程或契約所訂定之事項。

(附註):配合辦理公司治理事務相關單位如下:
1.企劃處為推動公司治理專責單位,並指定專人負責公司治理相關配合事務,如公司變更登記及公司治理評鑑等。
2.董事會秘書室專責辦理董事會、審計委員會、股東會議事項。
3.管理處負責公司治理主管教育訓練之安排與登錄。
4.其他單位配合辦理公司治理相關事務。

第18屆董事會成員共15人,含董事12位,獨立董事3位。其中3名董事具有勞工身分,以落實產業民主、監督公司經營透明化,並保障員工權益。董事會成員由具有產業及工程與管理實務經驗之專業人士組成,採多元化原則,不限性別、年齡、國籍及文化等。董事會成員中女性成員1名,男性成員14名。2022年董事會共召開7次會議,董事出席率為82%,獨立董事出席率為90%。

董事會成員秉持高度自律,若會中所列議案與自身或代表之法人有利害關係者,必須於當次董事會說明其利害關係之重要內容,如有危害公司利益之虞時,不得加入討論及表決,並且遵守利益迴避原則,討論及表決時應迴避,且不得代理其它董事行使其表決權。


薪資報酬委員會

薪資報酬委員會之運作方式依據台船訂頒之「薪資報酬委員會組織規程」辦理,由全體獨立董事組成,負責協助訂定、檢討董事會評估董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度和標準,以及訂定董事及經理人之薪資報酬,以落實公司薪酬制度合理化及維護股東的權益

台船第五屆薪資報酬委員,於2022年8月董事會通過劉德明、林輝政、盧文燦等三位獨立董事擔任薪酬委員,其任期為2022年8月12日至2025年6月21日。2022年薪資報酬委員會於2022年3月及2022年11月共召開會議二次。


審計委員會

台船依證券交易法及公司內部之「審計委員會組織規程」設置審計委員會,由三位獨立董事組成並替代監察人職務,負責監督公司財務報表之表達,並且可隨時調查、監督公司業務及財務狀況。2022年間審計委員會共計召開五次,出席率100%。


透明的資訊揭露

台船為上市公司,遵守上市公司公司治理透明化管理,並訂有發言人制度,代表公司對外發言確保對外發表資訊的符合性與正確性。同時為防範內部人(董監事及經理人等)涉及內線交易,台船訂頒「重大資訊處理暨防範內線交易要點」提供遵循,同時於公司網頁揭露,並對公司董(監)事、全體同仁(含新進同仁),每年進行必要的宣導,執行計畫與紀錄另於公司網頁揭露。

台船治理執行之具體作為,不定期更新公司網站公開資訊,定期發布財務報告及永續報告書、並於公司「永續發展」、「利害關係人」、「投資人」等專區進行維護與揭露,提供利害關係人查閱。

台船為上市公司,遵守上市公司公司治理透明化管理,並訂有發言人制度,代表公司對外發言確保對外發表資訊的符合性與正確性。同時為防範內部人(董監事及經理人等)涉及內線交易,台船訂頒「重大資訊處理暨防範內線交易要點」提供遵循,同時於公司網頁揭露,並對公司董(監)事、全體同仁(含新進同仁),每年進行必要的宣導,執行計畫與紀錄另於公司網頁揭露。

台船治理執行之具體作為,不定期更新公司網站公開資訊,定期發布財務報告及永續報告書、並於公司「永續發展」、「利害關係人」、「投資人」等專區進行維護與揭露,提供利害關係人查閱。


稽核與內部控制

稽核室直屬董事會,其主要任務為查核各營運循環(採購及付款、銷售及收款、投資、融資、生產、不動產、廠房及設備、薪工、研發)等高風險作業,與評估管理性控制作業項目各控制作業程序之嚴謹及風險,確保營運作業落實執行,以合理化公司營運之效果及效率、報導具可靠性、及時性、透明性及相關法令規章之遵循。

2022年稽核室提出52篇稽核報告及71項建議改善事項,皆由各受查單位、子公司採取適當改善措施,並追蹤到改善完成。多年來公司未發生員工嚴重違反內部控制制度之相關規定情形。


風險管理

台船設置有「風險管理委員會」,負責全公司風險管理政策、程序及相關議題之規劃,所訂頒之「風險管理政策」與「風險與機會管理程序書」,其增修訂均經「風險管理委員會」審查,並提送董事會核議(含風險管理政策、風險管理範疇、組織架構及其運作情形等)。公司各管理系統(品質、環境、職安衛、智財)亦依上述政策,做為執行風險與機會辨識及管理作業之依據,適時有效地降低公司營運風險與衝擊,並及時掌握公司營運可能的機會趨勢,創造公司營業利益。此外,「風險管理委員會」之運作執行,亦於「永續發展」專區揭露。

管理系統之權責單位依其屬性、目標、範圍、內外部環境議題等,訂定各管理系統之風險管理程序書,據以追蹤、管控執行風險與機會辨識暨對策,並追蹤各風險執行對策的有效性。

有關「風險管理組織架構」、「風險管理政策」、「風險管理流程」、「風險項目與因應對策」、「內控制度九大循環」等揭露於台船永續發展專區之公司治理網頁

另透過知識管理平台(KM),提供同仁可隨時查閱各管理系統之「風險與機會管理程序書」,據以落實風險與機會辨識,判定風險等級,並據以擬訂因應措施與對策,以有效管控及降低營運風險並掌握市場商機機會,創造公司營運利益。

風險管理委員會係由各一級單位主管組成,並由總經理擔任召集人。每年度召開一次風險管理會議,檢視並審查各管理系統所提報之風險與機會評鑑執行情況,並針對管理系統之高風險態樣,進行風險控管,年度並由各管理系統提送管理階層審查會議中檢視風險管理之有效性。

台船各管理系統持續接受驗證單位驗證與換證,台船更進一步整合內部控制九大循環,並結合管理系統之風險與機會評鑑執行,落實並精進公司內部控制與風險管理的符合性。


管理系統之風險管理運作

1.品質管理系統-風險與機會評鑑(BVC驗證登錄)

依據法務室制定之「風險與機會管理程序書」(CSBC-G-P29)及品質管理系統標準(ISO 9001:2015),制定「品質風險與機會管理程序書」(CSBC-G-P30)規範相關風險管理作業,並於2017年5月31日頒布實施。

2022年度執行風險與機會辨識結果,品質風險有227項,屬於潛在低風險等級佔90.75%(206/227),為可接受風險,現有管制措施皆為有效;品質機會47項,屬於潛在高機會等級佔2.13%(1/47),為可採行機會導向,將以品質目標專案管制尋求實現。

▲ ISO 9001:2015證書


2.環境管理系統-風險與機會評鑑(BVC驗證登錄)

依據法務室制定之「風險與機會管理程序書」(CSBC-G-P29)及環境管理系統標準(ISO 14001:2015),制定「環境風險與機會管理程序書」(CSBC-E-P01)規範相關風險管理作業。2022年度執行風險辨識結果,環境風險辨識計有143項,屬於潛在低風險等級佔92.31%,為可接受風險,現有管制措施皆為有效。屬於潛在中、高風險等級佔7.69%(11/143),列為環境目標或專案管制尋求機會降低和消除其風險。

▲ ISO 14001:2015證書


3.職安衛管理系統-風險與機會評鑑(BVC驗證登錄)

依據法務室制定之「風險與機會管理程序書」(CSBC-G-P29)及ISO 45001職安衛管理系統標準,制定「職業安全衛生風險與機會管理程序書」(CSBC-S-P01)規範相關風險管理作業,並應法務室要求每年提交委員會報告。

2022年度執行風險與機會辨識結果,由系統管理代表召集進行審查與確認,審查結果陳核權責副總經理以上主管,權責單位於2022年度規範相關風險管理作業,審視全公司共459項作業;經評估其中危害因子後將作業之潛在風險提交風險管理委員會審視,並將相關議題納入列管項目。

▲ CNS 45001:2018證書


4.智財管理系統-風險與機會評鑑(經濟部工業局驗證登錄)

依據法務室制定之「風險與機會管理程序書」(CSBC-G-P29)及TIPS智財管理規範(TIPS:2016年版),制定「智財風險與機會管理程序書」(CSBC-T-P10)規範相關風險管理作業,並於2017年4月12日頒布實施。

2022年度執行風險與機會辨識結果,由系統管理代表召集進行審查與確認,審查結果陳核權責副總經理以上主管,而機會值>=4有一項與風險值>=8者有1項,合計2項奉核定後,列入年度並每季追蹤管控辦理情形,紀錄備查。風險值<8或機會值<4者列為潛在低度風險等級,採單位自主管控,每季追蹤辦理情形,並陳核單位主管核閱,紀錄備查。

智財管理系統每年制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫,並每年提送董事會報告。台船通過2022年度TIPS:2016年版A級驗證,證書效期至2023年12月31日。

▲2022年度TIPS:2016管理系統驗證登錄證書



資訊安全措施

為落實推動資訊安全管理,以資訊處為專責單位,並於2021年成立「資訊安全委員會」,下設三個小組,每年定期召開資訊安全委員會會議,討論與決議資安相關議題,公告於公司外部網頁

因應國艦國造業務發展需要,於2020年通過「成熟度整合模式暨資訊安全管理系統」(CMMI Level 2暨ISO 27001:2013)外部驗證證書,對台船推動國艦國造資訊安全管理、建立業主、客戶、社會大眾信心、提升公司形象等的最大肯定。

▲ ISO 27001 驗證證書

台船導入資訊安全管理系統,訂頒有「風險評鑑管理程序書」及「風險評鑑作業流程」,據以辦理年度風險評鑑,並陳請召集人核定風險評鑑結果、風險改善計畫與控制措施。

2022年度風險評鑑,合計辨識七大類(人員、文件、軟體、通訊、硬體、資料、環境)共132項,其中有硬體類3項屬不可接受風險,並擬訂風險改善計劃後,該項已降為可接受風險,且已列入自主管理,相關評鑑紀錄備查。資訊安全風險管理架構制訂並公告於公司外部網頁


智慧財產管理

台船為經濟部工業局TIPS(台灣智慧財產管理規範):2016年版驗證合格廠家,登錄效期2年,並每年接受抽驗,維持驗證的有效性。

依據TIPS:2016年版規範,台船制定了年度智財政策與目標,每年檢討、核定後公告實施。且訂有年度稽核計畫、每年接受管理階層審查,以持續精進管理系統的有效性與符合性。另訂有「智財風險與機會管理程序書」,每年依程序書規定進行智財風險與機會辨識,並由管理系統之管理代表邀集各導入單位一級主管召開審查會議,審查各導入單位之風險與機會辨識的適當性,其辨識範圍涵蓋內外部議題、組織知識、利害關係人等,並依據辨識結果,判定風險與機會等級。低風險等級項目由各導入單位採自主管控,每季陳核單位主管核閱;中高風險等級項目則每季追蹤辦理情形,陳報至經營階層權責副總經理以上主管。

此外,為確保公司智財權(商標權、專利權、著作權、營業秘密),防範智財的侵權問題,更為強化公司治理的透明化管理,於公司網站及年報揭露,智慧財產管理系統制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫等執行情形,每年向董事會報告。


主要機會與威脅